鹏欣资源: 2023年第一次临时股东大会决议
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2023-049
鹏欣环球资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
(资料图片)
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 25.1210
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由独立董事王树义先生主持，会议的召集、召开、表决方
式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事姜雷先生、公茂江先生、周乐先生、王冰先生、独立董事骆玉鼎先生因
工作原因未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 554,053,958 99.6682 1,844,715 0.3318 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 551,305,058 99.1737 4,593,615 0.8263 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 551,305,058 99.1737 4,593,615 0.8263 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 551,305,058 99.1737 4,593,615 0.8263 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 551,305,058 99.1737 4,593,615 0.8263 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 551,305,058 99.1737 4,593,615 0.8263 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生为第八届 522,672,468 94.0230 是
董事会董事
先生为第八
届董事会董
事
生为第八届 522,672,468 94.0230 是
董事会董事
女士为第八
届董事会董
事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
先生为第八
届董事会独
立董事
先生为第八
届董事会独
立董事
先生为第八
届董事会独
立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
先生为第八
届监事会监
事
生为第八届 522,672,468 94.0230 是
监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
地址及修订《公司章
程》的议案
议事规则》的议案
管理制度》的议案
管理办法》的议案
管理制度》的议案
管理制度》的议案
案
八届董事会董事
第八届董事会董事
八届董事会董事
第八届董事会董事
的议案
第 八届董事会独立
董事
第 八届董事会独立
董事
第 八届董事会独立
董事
案
第八届监事会监事
八届监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、 律师见证情况
律师：吴焕焕、胡媛媛
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、
本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》
《股东大会规则》
等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有
效。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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