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证券代码：603117       证券简称：ST 万林     公告编号：2022-077               江苏万林现代物流股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。      重要内容提示：         股东大会召开日期：2022年12月16日         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票          系统      江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：披露了《2022 年第二次临时股东大会会议资料》。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项提示如下：一、        召开会议的基本情况(一)       股东大会类型和届次(二)       股东大会召集人：董事会(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结    合的方式(四)     现场会议召开的日期、时间和地点    召开的日期时间：2022 年 12 月 16 日 13 点 30 分    召开地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 28 楼会议室(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统      网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 16 日                   至 2022 年 12 月 16 日      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资    者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规    范运作》等有关规定执行。(七)     涉及公开征集股东投票权无二、      会议审议事项    本次股东大会审议议案及投票股东类型                                         投票股东类型 序号                  议案名称                                           A 股股东非累积投票议案       计机构的议案     本次提交股东大会审议的议案已经 2022 年 11 月 30 日公司第五届董事 会第四次会议审议通过。相关内容详见刊登于 2022 年 12 月 1 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、                              《中国证券报》、                                     《证券时报》 上的相关公告。   应回避表决的关联股东名称：无三、   股东大会投票注意事项 (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权     的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）     进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进     行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身     份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东     账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。        持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络     投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户     下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。         持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。  (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决      的，以第一次投票结果为准。  (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、    会议出席对象(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。      股份类别       股票代码        股票简称           股权登记日       Ａ股         603117      ST 万林          2022/12/9(二)   公司董事、监事和高级管理人员。(三)   公司聘请的律师。(四)   其他人员五、    会议登记方法(一)   登记时间：2022 年 12 月 15 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00(二)   登记地点：上海市长宁区虹桥镇 1438 号古北国际财富中心 2 期 28 楼(三)   登记方式：人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东依法出具的书面授权委托书、法人股东账户卡。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2022 年 12 月 15 日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。六、   其他事项(一) 会议联系方式地址：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 28 楼联系人：证券部电话：021-62278008传真：021-62273880电子邮箱：info@china-wanlin.com邮编：201103(二) 现场参会注意事项   拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。本次会议预期半天，与会人员的交通、食宿及其它费用自理。特此公告。                             江苏万林现代物流股份有限公司董事会附件 1：授权委托书附件 1：授权委托书               授权委托书江苏万林现代物流股份有限公司：     兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 16日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号    非累积投票议案名称             同意   反对      弃权      内部控制审计机构的议案委托人签名（盖章）：              受托人签名：委托人身份证号：                受托人身份证号：                       委托日期：     年 月 日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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